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      2020.03.30 民國109年股東常會召集事由之主要內容相關公告

      說  明:
      (一)開會日期:109年5月14日
         開會時間:上午09時00分(24小時制)
         受理股東開始報到時間:上午08時30分(24小時制)
         開會地點:台北市中山北路三段22號
      (二)召集事由:
      一、報告事項:
      (1)本公司108年度營業報告。
      (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。
      (3)依國際會計準則第36號公報規定認列資產減損案。
      二、承認事項:
      (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
      (2)本公司108年度虧損撥補案。
      三、討論事項:
      (1)本公司為改善財務結構,擬辦理減資以彌補虧損討論案。
      (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
      (3)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
      (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
      (5)修訂本公司「股東會議事規則」案。
      (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。
      四、選舉事項: 改選董監事案。
      五、其他事項: 解除新任董事競業禁止之限制案。
      六、臨時動議
      (三)停止股票過戶期間及辦理過戶手續:
      1.停止股票過戶期間:109年04月15日至109年05月14日。
      2.辦理過戶日期時間:109年04月14日下午4時前。
      3.辦理過戶機構名稱:日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市中山區南京東路二段85號7樓。電話:02-2541-9977。)
      4.辦理過戶方式:凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國109年04月14日16時前親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市中山區南京東路二段85號7樓) ,辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國109年04月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
      (四)其他公告事項:
      開會通知書及委託書將於股東常會20日前函送各股東,屆時如未收到者,請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話:02-2541-9977)。
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